证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-054 华联控股股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日采用现 场与通讯表决相结合方式召开了第十二届董事会第十五次会议。本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于 Arizaro 项目签订<补充协议>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 Arizaro项目签订<补充协议>及交易进展情况的公告》，公告编号为：2026-055。 三、备查文件 1.公司第十二届董事会第十五次会议决议。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二六年十月二十一日