津药药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 津药药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议资料 2026 年 11 月 津药药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 目录 1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 ...... 1 津药药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 津药药业 2026 年第三次临时股东会会议议案之一 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 (已经 2026 年 10 月 15 日第十届董事会第 2 次会议审议通过) 为提升公司市场化运营能力，满足实际经营业务开展需求，拟办 理经营范围变更登记，增加相关经营项目，并修订《公司章程》相应 条款，具体如下： 修订前 修订后 第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药 范围为：许可项目：药品生产；药品品委托生产；兽药生产；化妆品生 委托生产；兽药生产；化妆品生产；产；食品添加剂生产；饲料添加剂 食品添加剂生产；饲料添加剂生产；生产；危险化学品经营；特种设备 危险化学品经营；特种设备设计，药设计，药品进出口。（依法须经批 品进出口。（依法须经批准的项目，准的项目，经相关部门批准后方可 经相关部门批准后方可开展经营活开展经营活动，具体经营项目以相 动，具体经营项目以相关部门批准文 关部门批准文件或许可证件为 件或许可证件为准）；一般项目：以 准）；一般项目：以自有资金从事 自有资金从事投资活动；技术服务、投资活动；技术服务、技术开发、 技术开发、技术咨询、技术交流、技技术咨询、技术交流、技术转让、 术转让、技术推广；中药提取物生产；技术推广；中药提取物生产；专用 专用化学产品制造（不含危险化学 化学产品制造（不含危险化学 品）；专用化学产品销售（不含危险 品）；专用化学产品销售（不含危 化学品）；基础化学原料制造（不含 险化学品）；基础化学原料制造 危险化学品等许可类化学品的制造）； （不含危险化学品等许可类化学品 化工产品生产（不含许可类化工产的制造）；化工产品生产（不含许 品）；化工产品销售（不含许可类化 可类化工产品）；化工产品销售 工产品）；发酵过程优化技术研发； （不含许可类化工产品）；发酵过 生物化工产品技术研发；第二类非药程优化技术研发；生物化工产品技 品类易制毒化学品经营；第三类非药术研发；第二类非药品类易制毒化 品类易制毒化学品经营；特种设备出学品经营；第三类非药品类易制毒 租；日用化学产品销售；日用化学产 津药药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 化学品经营；特种设备出租；日用 品制造；技术进出口；进出口代理； 化学产品销售；日用化学产品制 货物进出口；企业管理；人力资源服 造；技术进出口；进出口代理；货 务（不含职业中介活动、劳务派遣服物进出口。（除依法须经批准的项 务）；非居住房地产租赁；物业管理；目外，凭营业执照依法自主开展经 五金产品批发；服装服饰批发；再生 营活动) 资源销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活 动) 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容 最终以工商部门核准为准。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）2026 年 10 月 16 日披露的《公司章程》。 请各位股东审议。