证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2026-042 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年11月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 11 月 10 日 至2026 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 1 关于公司独立董事津贴的议案 √ √ 2 关于选举王君炜先生为公司第十一届董事 √ √ 会非独立董事的议案 3 关于选举孙珺女士为公司第十一届董事会 √ √ 非独立董事的议案 4 关于选举李轶龙先生为公司第十一届董事 √ √ 会非独立董事的议案 5 关于选举唐晓丽女士为公司第十一届董事 √ √ 会非独立董事的议案 6 关于选举缪骏先生为公司第十一届董事会 √ √ 非独立董事的议案 累积投票议案 7.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的 应选独立董事（3）人 议案 7.01 选举马钧（MA JUN）先生为公司第十一届 √ √ 董事会独立董事 7.02 选举谷峰先生为公司第十一届董事会独立 √ √ 董事 7.03 选举郑小芸女士为公司第十一届董事会独 √ √ 立董事 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司于 2026 年 10 月 21 日召开的第十届董事会第二十四次会议 审议通过，会议决议公告于 2026 年 10 月 23 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及本公司指定披露媒体。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：全部 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。 (七) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 2。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 Ａ股 600619 海立股份 2026/10/30 － Ｂ股 900910 海立 B 股 2026/11/4 2026/10/30 (二) 公司部分董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 现场参会登记方式为： 1、出席现场会议的个人股东持身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。 2、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。 3、现场登记信息： 现场登记时间：2026 年 11 月 6 日 9:30－16:00 现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、镇宁 路中间) 登记联系方式： 电 话：021-52383315 传 真：021-52383305 联系人：登记办公室 4、在以上登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记： 六、 其他事项 （一）本公司联系方式： 地址：上海浦东金桥宁桥路 888 号 邮编：201206 电话：（021）58547777 转 7021、7019 分机 邮箱：heartfelt@highly.cc 联系人：杨海华、卢岑岚 （二）本次股东会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。 特此公告。 上海海立（集团）股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海海立（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 10 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司独立董事津贴的议案 2 关于选举王君炜先生为公司第十一届董 事会非独立董事的议案 3 关于选举孙珺女士为公司第十一届董事 会非独立董事的议案 4 关于选举李轶龙先生为公司第十一届董 事会非独立董事的议案 5 关于选举唐晓丽女士为公司第十一届董 事会非独立董事的议案 6 关于选举缪骏先生为公司第十一届董事 会非独立董事的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 7.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事 的议案 7.01 选举