证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2026-081 海南航空控股股份有限公司 关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与关联方之间日常生产性关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，公司的主要业务不会对关联人形成依赖，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海航控股于 2026 年 3 月 4 日和 2026 年 3 月 20 日分别召开第十一届董事会第三 次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于 2026 年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。 现根据日常生产性关联交易已发生的实际状况，及后续生产运营持续快速增长的需要，拟调整 2026 年度部分日常生产性关联交易预计金额。 公司于 2026 年 10 月 22 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。公司董事会在审议此事项时，关联董事祝涛、吴锋、余超杰、桂海鸿、李都都、王童已回避表决，以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，6 票回避表决通过了上述议案。 该议案事前已经公司 2026 年第八次独立董事专门会议审议通过。独立董事审核 意见为：本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需 要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市 公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。我们同意 将以上关联交易事项提交公司董事会审议。 本次调整尚需获得股东会的批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额调整情况 本次在前期 2026 年度日常生产性关联交易预计额度基础上合计新增 11.4056 亿 元。具体新增情况如下： 单位：亿元 本次调 本次预 关联 2026 年 2026 年 整后的 本次补充 计金额 交易 关联人 交易内容 原预计 1-9月实 2026 年 增加预计 与上次 类别 金额 际发生 预计金 金额 预计差 金额 额 异较大 的原因 接受地面保障等服务、采购机票、 西部航空有限责任 接受机票销售服务、接受积分销 1.5372 0.5328 1.5682 0.0310 公司 售服务、接受客舱宠物运输保障 随业务 服务、特业人员受让等 量增长， 海南方大物旅集团 接受水电、安保、设备维护维修、 从关联 有限公司 保洁、保洁物料、垃圾清运、餐 3.5371 2.2823 3.8409 0.3038 方采购 饮等物业服务 的服务 向关 接受地面保障等服务、接受关联 增加，主 联人 方代售机票服务、采购机票、接 要体现 采购 北京首都航空有限 受不正常航班保障服务、接受机 在飞机 产 公司 组保障服务、特业人员受让、接 2.9554 1.5850 3.1944 0.2390 发动机 品、 受机场起降服务、接受劳务、旅 维修、生 服务 客升舱服务、客舱宠物运输保障 产保障 服务等 等服务 接受信息技术服务、通信服务、IT 合计增 易航科技股份有限 项目开发、网销服务、员工福利 1.8270 1.2638 1.9231 0.0961 加 公司 积分、机组服务、视频监控安装 6.7336 及维修服务、其他保障服务等 亿元。 金鹏航空有限责任 接受地面保障等服务、接受代售 公司 机票服务、采购机票、接受不正 0.3811 0.1482 0.4381 0.0570 常航班服务、接受机组保障服务、 人员受让、接受机场起降服务、 人员使用费、旅客升舱服务费、 客舱宠物运输保障服务等 天津货运航空有限 接受地面保障等服务、特业人员 0.1585 0.0016 0.1629 0.0044 公司 受让等 海南航空学校有限 0.2422 0.0891 0.2429 0.0007 责任公司 人员培训等 SR Technics 25.7454 15.8205 30.7438 4.9984 Switzerland Ltd. 接受飞机维修及保障服务等 海南尚品易购电子 接受员工福利发放、制卡等其他 0.0320 0.0005 0.0321 0.0001 商务有限公司 服务 海南新生飞翔文化 0.1140 0.0885 0.1592 0.0452 传媒股份有限公司 接受物品采购及配发服务等 香港航空有限公司 接受机票销售服务、接受航材保 0.2771 0.1290 0.3013 0.0242