证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-044 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召开 了第五届董事会第五次会议，公司董事会决定于 2026 年 11 月 12 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将会议召开有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2. 股东会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2026 年 10 月 21 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2026 年 11 月 12 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 11 月 12 日上午 9：15-9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日上午 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2026 年 11 月 5 日（星期四）。 7. 出席对象： （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8. 会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司债务融资的议案》 √ 2.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √ 上述议案已由公司 2026 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过， 具体内容详见公司 2026 年 10 月 23 日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记事项 1. 出席登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证； （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。 2. 登记时间：2026 年 11 月 11 日（星期三：9:00-12:00，13:00-16:00）。 3. 登记地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 4. 会议联系方式： 联系人：杨浩 联系电话：028-87078355 传真：028-87072857 电子邮箱：Yanghao@xlqp.com 联系地址：成都市青羊区腾飞大道 298 号 邮政编码：610073 5. 本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 附件一：授权委托书 附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：参会股东登记表 特此公告。 成都西菱动力科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日 附件一 授权委托书 兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。 委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 □是 □否 本次股东会提案表决意见表 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司债务融资的议案》 √ 2.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √ 委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。） 附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码为“350733” 2. 投票简称为“西菱投票” 3. 填报表决意见 （1）填报表决意见 对本次股东会需表决的议案，填报表决意见：“同意”“反对”或“弃权”。 （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 12 日 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服