证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-036 广东金明精机股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘 2026 年度会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。 广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2026 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质 特殊普通合伙 成立日期 2011 年 12 月 22 日 注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人 李惠琦 合伙人数量 244 人 截至2025年12月 注册会计师人数 1,361 人 31 日执业人员情 签署过证券服务业 况 务审计报告的注册 461 人 会计师人数 业务总收入 268,431.78 万元 2025 年度业务收 审计业务收入 216,438.46 万元 入 证券业务收入 56,763.18 万元 客户家数 303 制造业；信息传输、软件和 信息技术服务业；批发和零 主要行业 售业；电力、热力、燃气及 2025 年度上市公 水生产供应业；交通运输、 司审计情况 仓储和邮政业 审计收费总额 40,156.48 万元 本公司同行业上市 20 家 公司审计客户家数 2、投资者保护能力 （1）截至 2025 年 12 月 31 日，计提的职业风险基金余额： 2,126.98 万元，购买的职业保险累计赔偿限额：90,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 （2）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录 致同会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执 业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 20 次、自 律监管措施 18 次和纪律处分 3 次。 执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 16 次、纪律处分 6 次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：吴建初，2001 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份。 签字注册会计师：吴建初，同上。张亚平，2021 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告数量为 1 家。 项目质量复核人：郑军安，2004 年成为注册会计师，2006 年开 始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告数量为 1 家。 2、诚信信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 4、审计收费 经双方协商，公司 2026 年度审计费用拟定为 59.70 万元，其中 年报审计费用 46.70 万元，内部控制审计费用 13 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定，与 2025 年度审计费用一致。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 ？？ （一）审计委员会审议意见 ？？2026 年 10 月 12 日，公司第五届审计委员会第二十二次会议审 议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，公司审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解 从业资格，能够满足公司审计工作需求，建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议。 ？？（二）董事会审议情况 ？？公司于 2026 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，审计费用拟定 59.70 万元（含内部控制审计）。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十七次会议决议； 2、第五届审计委员会第二十二次会议决议； 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十二日