证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-080 润泽智算科技集团股份有限公司 关于制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关制度制定和修订的情况 润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召 开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订<信息披露管理制度>等公司制度的议案》《关于修订<关联交易管理制度>等公司制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定及修订。具体如下： 序号 制度名称 类型 是否需要股东会审议 1 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否 2 《信息披露管理制度》 修订 否 3 《关联交易管理制度》 修订 是 4 《防范控股股东及其他关联方资金占用 修订 是 管理制度》 上述制度已经公司第五届董事会第十一次会议逐项审议通过，其中第 3 项、第 4 项尚需提交公司股东会审议通过。上述制度全文已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。 二、备查文件 1.《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日