关于博济医药科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 华泰联合证券有限责任公司 关于博济医药科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书 博济医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“博济医药”）申请 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，董炜源和陈雪作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人董炜源和陈雪承诺：保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为董炜源和陈雪。其保荐业务执业情况如下： 董炜源先生：华泰联合证券投资银行部副总监、保荐代表人。曾参与的项目包括：英诺特 IPO，万孚生物向特定对象发行股票、众生药业向特定对象发行股票、重庆银行 IPO、中国银河证券私募债、中国铁建公司债、农业银行二级资本债等项目。 陈雪女士：华泰联合证券投资银行部副总监、保荐代表人。曾参与泰诺麦博科创板 IPO、九洲药业非公开发行股票、爱尔眼科向特定对象发行股票、瑞思普利新三板挂牌等项目。 2、项目协办人 本项目的协办人为黄宽，其保荐业务执业情况如下： 华泰联合证券投资银行部经理，曾参与泰诺麦博科创板 IPO 等项目。 3、其他项目组成员 其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：沈钟杰、毕成、刘坤酿。 二、发行人基本情况简介 1、公司名称：博济医药科技股份有限公司 2、注册地址：广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋 3、设立日期：2002 年 9 月 29 日 4、注册资本：385,748,938 元 5、法定代表人：王廷春 6、联系方式：020-35647628 7、经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；日用化学产品销售；机械设备销售；办公设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；医疗设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；药物检测仪器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；医用包装材料制造；会议及展览服务；技术进出口；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；药品生产；药品委托生产；药品批发；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。 8、本次证券发行类型：向特定对象发行 A 股股票 9、发行人股本结构： 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的股本结构如下： 股份性质 股份数量（股） 持股比例（%） 一、限售条件流通股/非流通股 100,233,326 25.98 二、非限售流通股 285,515,612 74.02 合计 385,748,938 100.00 10、前十名股东情况： 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十大股东及其持股情况如下： 持股情况（股） 序号 股东名称 持股比例 其中：有限售 （%） 总持股数量 条件的股份 其中：质押的 数量 股份数量 1 王廷春 29.22 112,724,570 84,543,427 - 2 赵伶俐 4.98 19,219,620 14,414,715 - 3 柴长茂 3.26 12,564,300 - - 4 金伟峰 0.46 1,780,000 - - 5 应洁 0.38 1,457,100 - - 6 贾全剑 0.37 1,435,000 - - 7 董建功 0.32 1,251,983 - - 8 高盛国际－自有资金 0.32 1,220,670 - - 持股情况（股） 序号 股东名称 持股比例 其中：有限售 （%） 总持股数量 条件的股份 其中：质押的 数量 股份数量 9 马仁强 0.30 1,160,000 - - 10 罗翀 0.26 984,840 - - 合计 39.87 153,798,083 98,958,142 - 11、历次筹资、现金分红及净资产变化： 公司自 A 股上市以来的筹资、现金分红及净资产额变化情况如下： 单位：万元 首次公开发行 A 股前 期末归属于母公司所有 21,848.37 者净资产（截至 2014 年 12 月 31 日） 发行时间 发行类别 筹资净额 2021 年 6 月 向特定对象发行 A 股 33,641.67 历次筹资情况 2023 年 11 月 向特定对象发行 A 股 7,864.76 合计 41,506.43 首次公开发行 A 股后现金分红（含税）累计金额 3,275.63 归属于母公司所有者净 资产（截至 2026 年 6 月 108,374.52 30 日） 12、主要财务数据及财务指标 （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元