证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2026-093 江西富祥药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 10 月 22 日以现场 方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 6 人，缺席 1 人（董事长包建华先生因被 采取留置措施缺席本次会议）。会议由董事、执行总裁 JIZU JOHN CHENG（程健祖） 先生（代行董事长职责）主持，公司副总经理、董事会秘书及其他高管列席会议。会 议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： （一）审议通过《2026 年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日