证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-032 广西绿城水务集团股份有限公司 关于公司董事长离任的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董 事会第三十八次会议，审议并通过了《关于免去黄东海董事长职务并选举周柏建为董事长 的议案》。 一、离任的基本情况 是否继 是否存 是否存 续在上 具体 在未履 在未履 离任时 原定任期到期 离任原 市公司 职务 姓名 离任职务 行完毕 行完毕 间 日 因 及其控 （如 的公开 的增持 股子公 适用） 承诺 承诺 司任职 原 定 任 期 至 2026 年 1 月 董事长、战略 29 日，因公 与投资委员会 司 董 事 会 尚 主任委员、提 未 完 成 换 届 名 委 员 会 委 2026 选举，在新一 无法正 黄东海 员、薪酬与考 年 10 届 董 事 会 换 常履行 否 不适 否 否 核 委 员 会 委 月 23 届 选 举 完 成 职责 用 员、审计委员 日 前，按照相关 会委员、预算 法 律 法 规 和 委员会委员 《公司章程》 的有关规定， 继 续 履 行 相 应职责。 二、离任对公司的影响 黄东海的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，且公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举了董事周柏建为公司第五届董事会董事长，并担任公司第五届董事会战略与投资委员会主任委员，以及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会委员职务，任职期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止。公司董事会运作和生产经营工作保持正常开展。 特此公告。 广西绿城水务集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日