证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-051 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二 次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子通信形式召开； 2.会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议； 4.会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5.本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2026 年第三季度报告》； 2026 年前三季度，公司实现营业收入 133,981.98 万元，较上年同期降低 12.02%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 40,708.05 万元，较上年同期降低 3.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,631.79 万 元，较上年同期增长 15.75%。详见 2026 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-052）。 《2026 年第三季度报告》财务部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2.审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 为满足子公司生产经营需要，公司拟使用自有资金对全资子公司北京奇正医药科技有限公司（以下简称“北京奇正”）增加投资人民币 30,000.00 万元。本次增资完成后，北京奇正的注册资本将由人民币 8,000.00 万元增加至人民币 38,000.00 万元，公司仍持有北京奇正 100%股权。本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 详 见 2026 年 10 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-053）。 （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第六届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3.第六届董事会战略投资与 ESG 委员会第四次会议决议。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十四日