证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-032 中能电气股份有限公司 关于对外投资收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购长春三鼎变压器有限公司（以下简称“长春三鼎”）51%股权，交易总对价为人民币 33,048万元（含税）。本次交易完成后，公司将持有长春三鼎 51%股权，成为其控股股东，长春三鼎将纳入公司合并报表范围。 2、本次交易已经公司于 2026 年 10 月 23 日召开第七届董事会第六次会议审 议通过，无需提交公司股东会审议，无需政府有关部门批准。截至本公告披露日，交易各方已签订了《股权转让协议》。 3、本次交易后续交割尚需满足约定的各项先决条件，交割实施存在不确定性，可能存在交割延期、交割失败或交易终止的风险，对本次投资预期收益造成不利影响。 4、标的公司后续经营过程可能受宏观经济、行业环境、市场变化、团队建设等因素影响，未来经营存在不确定性，公司可能存在无法实现本次投资预期收益的风险。 5、本次收购完成后，公司将有序推进与标的公司的协同整合工作，整合最终能否实现预期成效尚存在一定不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 为落实整体战略布局，进一步完善业务链条，丰富产品矩阵，提升综合竞争 实力，中能电气股份有限公司拟以现金方式收购长春三鼎变压器有限公司 51% 股权，交易总对价为人民币 33,048 万元。本次交易完成后，公司将持有长春三鼎 51%股权，成为其控股股东，长春三鼎将纳入公司合并报表范围。 公司于 2026 年 10 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关 于对外投资收购股权的议案》。董事会同意实施本次投资，同时授权公司管理层 负责办理此次投资的所有后续事项，并签署与此次投资相关的文件。截至本公告 披露日，交易各方已签订了《股权转让协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《对外投资管 理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东会审议，无需政府有关部门批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况 姓名 国籍 身份证号 住所 在长春三鼎任职 认缴出资额 持股比例 （万元） 王柏峰 中国 220102************ 吉林省长春市 董事兼总经理 2,575 51.5% 王清芳 中国 220103************ 吉林省长春市 法定代表人 1,000 20% 陈艳琳 中国 220103************ 吉林省长春市 — 300 6% 唐庆文 中国 220102************ 吉林省长春市 董事 250 5% 于文龙 中国 220103************ 吉林省长春市 — 250 5% 肖利忠 中国 220104************ 吉林省长春市 监事 225 4.5% 谷云贵 中国 220103************ 吉林省长春市 — 200 4% 李景禾 中国 220103************ 吉林省长春市 董事 200 4% 合计 5,000 100% 经公司查询确认，上述交易对方与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。上述交易对方均不是失信被执行人。 三、投资标的公司基本情况 1、基本信息 公司名称：长春三鼎变压器有限公司 统一社会信用代码：91220101743039846K 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：5,000 万元人民币 法定代表人：王清芳 住所：吉林省长春市经济开发区宜宾路 333 号 成立日期：2003 年 02 月 26 日 经营范围：生产、制造各种变压器、电抗器、互感器、高压开关；变压器配件及材料经销，输变电工程，电力设施承装、承修、承试，技术服务、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、本次交易前后的股权结构 本次交易前： 股东 认缴出资额（万元） 持股比例 王柏峰 2,575 51.5% 王清芳 1,000 20% 陈艳琳 300 6% 唐庆文 250 5% 于文龙 250 5% 肖利忠 225 4.5% 谷云贵 200 4% 李景禾 200 4% 合计 5,000 100% 本次交易完成后： 股东 认缴出资额（万元） 持股比例 中能电气股份有限 2,550 51% 公司 王柏峰 2,450 49% 合计 5,000 100% 3、最近一年一期的主要财务数据 单位：万元 2025年12月31日 2026年7月31日 项目 （经审计） （经审计） 资产总额 78,222.47 79,398.94 负债总额 45,933.93 46,709.02 应收账款 24,509.13 22,353.01 净资产 32,288.54 32,689.92 2025年1-12月 2026年1-7月 项目 （未经审计） （经审计） 营业收入 41,254.00 18,767.56 营业利润 1,706.61