证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2026-022 福建榕基软件股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 26 日上午在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司已于 2026 年 10 月 13 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由董事长鲁峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2026年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 董事会审计委员会已审议通过《公司2026年第三季度报告》。 《公司2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于公司2026年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 公司董事会认为：本次计提及转回各项资产减值准备，严格遵循谨慎性原则，符合公司资产实际情况、《企业会计准则》及相关监管规定，能够真实、准确、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和资产价值，会计信息真实可靠，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次计提及转回各项资产减值准备事项。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并出具明确同意意见。 《关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.公司第七届董事会第五次会议决议 2.公司第七届董事会审计委员会2026年第六次会议决议 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2026年10月27日