证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2026-037 广东格林精密部件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会 议通知已于 2026 年 10 月 14 日通过电子邮件方式送达。会议于 2026 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》； 董事会认为，公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》； 董事会认为，为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各 金融机构良好的合作关系等需求，董事会同意公司向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币 360,000 万元（或等额外币，含本数）的综合授信额度（最终授信额度以银行和非银行金融机构实际审批为准）；授信期限自经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。董事会提请股东会授权公司法人代表吴宝玉先生签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事项的有关法律文件。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 董事会认为，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境，董事会同意为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。 由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将对现时适用的《广东格林精密部件股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善，并提请股东会授 权董事会及指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5、审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》； 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善，具体如下： 序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《关联交易管理制度》 修订 是 4 《董事会秘书工作细则》 修订 否 5 《内部审计制度》 修订 否 6 《提名委员会工作细则》 修订 否 7 《募集资金管理制度》 修订 是 8 《投资者关系管理制度》 修订 否 9 《信息披露管理制度》 修订 否 10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。 6、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》； 为加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，持续提升公司治理水平，经与会董事审议，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 经与会董事审议，同意于 2026 年 11 月 13 日下午 14:00 在惠州市三栋数码 工业园公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议； 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日