证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-056 杭州老板电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 26 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议地点：杭州市临平区临平大道 592 号老板百年大厦 301 会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长任富佳先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定 8、会议出席情况 参加本次股东会表决的股东共计 403 名，所代表股份数为 116,270,238 股，占公司股份总数的 12.2988%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，所代表股份数为 11,373,200 股，占公司股份总 数的 1.2030%。 （2）参加网络投票的股东共计 398 名，所代表股份数为 104,897,038 股，占公司股份总数的 11.0958％。 （3）公司董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。 （4）浙江京衡律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提 同意 反对 弃权 回避 表 案 提案名 表决分 股数 股数 决 编 称 类 股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 股数（股） 结 码 果 关于与关 总表决 115,743,938 99.5473% 504,600 0.4340% 21,700 0.0187% 506,383,340 联方共同 情况 收购 iTronics 其中， 通 1.00 Holding 中小股 过 Limited 东的表 114,918,038 99.5441% 504,600 0.4371% 21,700 0.0188% 31,784,565 股权暨关 决情况 联交易的 议案 关于转让 总表决 115,746,638 99.5497% 499,100 0.4293% 24,500 0.0211% 506,383,340 控股子公 情况 2.00 司 49%股 其中， 通 权暨关联 中小股 114,920,738 99.5464% 499,100 0.4323% 24,500 0.0212% 31,784,565 过 交易 东的表 的议案 决情况 关于与关 总表决 115,724,638 99.5307% 528,800 0.4548% 16,800 0.0144% 506,383,340 联方共同 情况 投资海南 3.00 老板智能 其中， 通 科技 中小股 114,898,738 99.5274% 528,800 0.4581% 16,800 0.0146% 31,784,565 过 有限公司 东的表 暨关联交 决情况 易的议案 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江京衡律师事务所； 2、见证律师姓名：张润华、张琼； 3、法律意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合 《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的 表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026 年第二次临时股东会会议决议； 2、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日