证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-065 宁波容百新能源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容 百科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 223 普通股股东人数 223 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 268,076,910 普通股股东所持有表决权数量 268,076,910 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%） 38.04% 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%） 38.04% （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长刘相烈先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。 （五） 公司董事和高级管理人员的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2026 年度增加外汇套期保值业务额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 267,821,044 99.9045 193,779 0.0722 62,087 0.0233 （二） 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案：无 2、对中小投资者单独计票的议案：无 3、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：雷丹丹、徐雪桦 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 特此公告。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日