证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-027 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定召开公司 2026 年第三次临时股东会，具体内容如下。 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2026 年 11 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 5、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、会议出席对象： （1）截至 2026 年 11 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能 亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、股权登记日：2026 年 11 月 6 日（星期五） 9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。 二、会议审议事项 本次股东会议案编码示例表： 议案 议案内容 备注 编码 （对该列打勾的项目可以投票） 非累积投票提案 1.00 《公司聘任会计师事务所的议案》 √ 1、上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 2、上述事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指 除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以 外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、本次股东会现场会议登记办法 1、登记时间：2026 年 11 月 9 日-2026 年 11 月 10 日（9:30-11:30,13:00-15:00）。 2、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、 电子邮件办理登记送达公司证券部的截止时间为：2026 年 11 月 10 日 15:00。 3、登记地点： 现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券部 信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼证券部，邮编： 264001，信函请注明“瑞康医药 2026 年第三次临时股东会”字样。 联系电话：0535-6737695 电子邮箱：stock@realcan.cn 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，公司股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程如下： （一）网络投票的程序 1、投票代码：362589 2、投票简称：瑞康投票 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 5、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时 间为 2026 年 11 月 12 日 15:00。 6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020 年修订）>的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式： 联系人：王秀婷 联系电话：0535-6737695 联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券部 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20 分钟到达 会场。 4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突 发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当时通知进行。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 瑞康医药集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 27 日 附件一： 瑞康医药集团股份有限公司授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医 药集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，对本次股东会审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文 件。本人已了解本次股东会有关审议的事项及内容，表决意见如下： 备注（对该 议案 议案内容 列打勾的 同 反 弃 编码 项目可以 意 对 权 投票） 1.00 《公司聘任会计师事务所的议案》 √ 委托人姓名或名称（签