证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2026-48 北方光电股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2026 年 10 月 22 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董 事。会议于 2026 年 10 月 27 日 9:00 以现场加通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《2026 年第三季度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。内容详见同日披露的《2026 年第三季度报告》。 本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》 本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二○二六年十月二十八日