证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2026-081 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日以通 讯表决方式召开了第十一届董事会第十七次会议，本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董 事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-082）。 二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。 三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 四、审议通过《关于修订<社会责任管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任管理制度》。 五、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。 六、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。 七、审议通过《关于修订<反洗钱和反恐怖融资管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反洗钱和反恐怖融资管理制度》。 八、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。 九、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议； 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日