证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-131 海思科医药集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 27 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出。会议 由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会 议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决 议： 一、审议通过了《2026 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的 《2026 年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日 备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。