证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2026-045 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议的通知于2026年10月22日发出，于2026年10月27日在公司会议室通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盟科药业股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法、有效。 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 公司根据2026年第三季度经营状况和实际工作情况，编制的《2026年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司2026年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 为进一步完善公司治理体系，加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，发挥内部审计作用，根据相关法律法规和规范性文件，结合实际情况，同意公司修订《内部审计制度》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司内部审计制度》。 表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权；董事赵雅超女士反对理由为：该制度对董事会整体的知情权，比如时效和内容保障不够明确具体。本人提出具体修改建议未被接受。 公司说明：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，内部审计部门对董事会审计委员会汇报负责，本制度涉及的相关汇报内容以及时效规定符合现行监管规则的规定。 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 2026 年10 月29 日