此 乃 要 件 請 即 處 理 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。 如 閣下已出售或轉讓名下所有合肥芯碁微電子裝備股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9630） 委任2026年國際核數師 及 2026年第二次臨時股東會通告 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年11月17日（星期二）下午2時正假座中國安徽省合肥市高新區長寧大道789 號1號樓會議室舉行 2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），召開臨時股東會的通告載列於本通函的第9頁至第11頁。 任何有權出席臨時股東會並有權表決的本公司股東（「股東」），有權委任一人或者數人作為其股東代理人，代為出席和表決。受委代表毋須為股東。不論 閣下能否出席臨時股東會，務請細閱臨時股東會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。 H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東會的指定舉行時間24小時前（即2026年11月16日（星期一）下午2時前）或其任何續會的指定舉行時間 24小時前以專人送遞或以郵寄方式交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。 2026年10月28日 目 錄 頁次 釋義...... 1 董事會函件 ...... 3 臨時股東會通告...... 9 – i – 釋 義 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「A股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，於上交所上市 並以人民幣買賣（股份代號：688630） 「A股股東」 指 A股持有人 「公司章程」 指 本公司的公司章程 「審計委員會」 指 董事會審計委員會 「董事會」 指 本公司董事會 「本公司」 指 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司，一家於中國註冊 成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板 （股份代號：9630）及上交所（股份代號：688630）上市 「董事」 指 本公司董事 「臨時股東會」 指 本公司將於2026 年11 月17 日（ 星期二）下午2時正假座中 國安徽省合肥市高新區長寧大道 789號1號樓會議室舉 行之2026年第二次臨時股東會 「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「H股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份於中 國境外發行，在聯交所上市及以港元交易（股份代號： 9630） 「H股股東」 指 H股持有人 「香港」 指 中國香港特別行政區 釋 義 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則（經不時修訂） 「中國」 指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門 特別行政區及台灣地區 「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣 「股份」 指 本公司股份，包括A股及H股 「股東」 指 本公司股東，包括A股股東及H股股東 「上交所」 指 上海證券交易所 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司 CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9630） 執行董事： 註冊辦事處及 程卓女士（董事會主席） 中國主要營業地點： 方林先生 中國 魏永珍女士 安徽省 合肥市高新區 非執行董事： 長寧大道789號 趙凌雲先生 1號樓 周馳軍先生 劉鋒先生 香港營業地點： 香港 獨立非執行董事： 銅鑼灣 周亞娜女士 希慎道33號 鍾琪先生 利園一期19樓1915室 王樂得先生 敬啟者： 委任2026年國際核數師 及 2026年第二次臨時股東會通告 一、 序言 本公司將於2026年11月17日（星期二）下午2時正假座中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會。 本通函旨在向 閣下發出臨時股東會通告，為 閣下提供合理所需資料，使 閣下 就是否投票贊成或反對將於臨時股東會上提呈的決議案作出知情決定。 於臨時股東會上，將提呈一項普通決議案以審議及酌情批准委任2026年國際核數師。二、 委任2026年國際核數師 董事會根據審計委員會的推薦，已決議建議委任容誠（香港）會計師事務所有限公司（「容誠香港」）為本公司自於聯交所成功上市以來截至2026 年12月 31日止年度的首任國際核數師，自於臨時股東會上批准有關委任2026年國際核數師的決議案之日起生效，直至本公司下一屆年度股東會結束為止，惟須待股東於臨時股東會上批准後，方可作實。 2026 年的國際審計費用估計為人民幣 500,000元至人民幣900,000 元，乃由本公司與容誠香港經適當考慮及公平磋商後釐定，並考慮到多項因素，包 括本公司的業務規模、行業及其會計慣例的複雜性，以及所需審計資源的水平及估計工作量。該估計審計費用亦假設於財政年度內，本公司的營運、會計政策或監