中信建投证券股份有限公司 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对金龙鱼变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 24,055.22 万元后，募集资金净额为人民币 1,369,293.81 万元，于 2020 年 10 月 9 日募集资金到位。安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第 60657905_B02 号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。 （二）募集资金使用情况 截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,242,772.52 万元， 其中：累计直接投入项目的募集资金人民币 1,219,838.03 万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资金），累计补流金额人民币 22,934.49 万元；尚未使用的募集资金总额为人民币 191,994.17 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 53,294.17 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投 资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 138,700 万元。 公司现募投项目计划投入情况如下： 单位：千元 截至 2026 序 拟使用募 年 9 月 30 号 项目名称 投资总额 集资金投 日已投入 资金额 募集资金 金额 1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 954,143 740,000 729,040 2 益海嘉里集团粮油深加工项目（项目位于太原 837,175 600,000 518,226 市） 3 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 941,427 742,938 740,415 4 米、面、油综合加工一期项目（项目位于合肥市） 980,699 800,000 801,259 5 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项 825,899 620,000 621,722 目 6 益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂 480,000 440,000 355,542 加工项目 7 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工 1,650,000 1,340,000 845,976 项目 8 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物 910,000 900,000 779,073 油加工项目 9 油脂压榨精炼及配套工程建设项目（项目位于昆 950,000 610,000 453,484 明市） 10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 387,357 300,000 301,420 11 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 528,030 500,000 453,788 12 益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项 764,830 560,000 520,363 目 13 4000 吨/日大豆压榨项目（项目位于重庆市） 430,000 300,000 300,018 14 益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 1,000,000 750,000 717,361 100 万吨小麦制粉项目 15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 674,557 540,000 504,699 16 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉 500,000 320,000 300,429 三期项目） 17 面粉加工项目（项目位于重庆市） 340,000 250,000 245,318 序 拟使用募 年 9 月 30 号 项目名称 投资总额 集资金投 日已投入 资金额 募集资金 金额 18 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生 1,830,000 1,550,000 1,550,901 物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项目 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮 19 油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/ 784,000 670,000 671,119 年低温豆粕加工项目 20 益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长沙 1,140,000 760,000 614,394 市） 21 益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广州 559,300 400,000 173,834 市） 合计 17,467,417 13,692,938 12,198,380 二、本次拟变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金基本情况 （一）本次拟变更部分募投项目基本情况 根据市场环境变化、行业发展趋势，并结合公司未来发展布局、募投项目建设进度及公司募集资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”、“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”、“油脂压榨精炼及配套工程建设项目（项目位于昆明市）”、“益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长沙市）”、“益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广州市）”5 个募投项目实施内容变更及投资额调整，并将前述项目因投资规模调整而结余的人民币 80,000 万元募集资金永久补充流动资金。具体调整情况如下： 单位：千元 变更前 变更后 项目名称 项目建设内容 投资总额 拟用募集资 项目建设内容 投资总额 拟用募集资 金投入额