证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2026-043 福建金森林业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会 于 2026 年 9 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的公告。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 28 日 14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 10 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4.会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 5.会议召集人：公司董事会 6.主持人：董事长潘隆应先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况： 出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 81 人，代表有表决权的股份数量 156,057,583 股，占公司有表决权股份总数的 66.1945％。 （1）现场会议出席情况： 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数量 155,698,883 股，占公司有表决权股份总数的 66.0424％。 （2）网络投票情况： 通过网络投票出席本次股东会的股东 77 人，代表股份 358,700 股，占公 司有表决权股份总数的 0.1521％。 （3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）情况： 出席本次股东会的中小股东及股东代表共 80 人，代表股份 6,049,709 股， 占公司有表决权股本总数 2.5661％。 公司第六届董事会董事、董事会秘书、拟任董事候选人现场出席了本次会 议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律 师现场列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如 下： 提案 同意 提案名称 表决分类 表决结果 编码 股数（股） 比例 关于选举公司第七届董事会 1.00 总表决情况 - - - 非独立董事的议案 总表决情况 155,703,517 99.7731% 选举潘隆应先生为公司第七 1.01 其中，中小股 当选 届董事会非独立董事 5,695,643 94.1474% 东的表决情况 总表决情况 155,703,400 99.7730% 选举张晓光先生为公司第七 1.02 其中，中小股 当选 届董事会非独立董事 5,695,526 94.1455% 东的表决情况 总表决情况 155,702,695 99.7726% 选举李浙先生为公司第七届 1.03 其中，中小股 当选 董事会非独立董事 5,694,821 94.1338% 东的表决情况 总表决情况 155,702,497 99.7725% 选举施振贤先生为公司第七 1.04 其中，中小股 当选 届董事会非独立董事 5,694,623 94.1305% 东的表决情况 总表决情况 155,702,497 99.7725% 选举林煜星先生为公司第七 1.05 其中，中小股 当选 届董事会非独立董事 5,694,623 94.1305% 东的表决情况 总表决情况 155,702,499 99.7725% 选举范凯先生为公司第七届 1.06 其中，中小股 当选 董事会非独立董事 5,694,625 94.1306% 东的表决情况 关于选举公司第七届董事会 2.00 总表决情况 - - - 独立董事的议案 总表决情况 155,702,602 99.7725% 选举吴锦凤女士为公司第七 2.01 其中，中小股 当选 届董事会独立董事 5,694,728 94.1323% 东的表决情况 2.02 选举韩立军先生为公司第七 总表决情况 155,702,800 99.7727% 当选 届董事会独立董事 其中，中小股 5,694,9