证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-040 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件 等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”） 的通知，会议于 2026 年 10 月 29 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生、郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议； 2、董事会审计委员会 2026 年第六次会议会议记录。 特此公告。 杭州微光电子股份有限公司 董事会 二〇二六年十月三十日