A 股代码:601868 A 股简称:中国能建 公告编号：临 2026-039 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 29 日 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 4,228 其中：A 股股东人数 4,227 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,611,615,460 其中：A 股股东持有股份总数 20,443,535,697 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,168,079,763 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 51.1110 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.2103 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.9007 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议主持情况等。 2026 年第一次临时股东会以现场记名投票与网络投票相结 合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长倪真先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1. 公司在任董事8人，列席7人，非执行董事刘学诗先生因个人原因请假； 2. 公司董事会秘书秦天明先生列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于签订公司 2027—2029 年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 2,052,468,178 98.8312 20,330,776 0.9789 3,941,014 0.1899 H 股 2,167,979,763 99.9954 100,000 0.0046 0 0.0000 普通股 4,220,447,941 99.4258 20,430,776 0.4813 3,941,014 0.0928 合计： 2.议案名称：关于签订公司 2027—2029 年金融类持续性关联交易框架协议的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A 股 1,845,794,851 88.8794 227,214,103 10.9409 3,731,014 0.1797 H 股 2,098,318,931 96.7824 69,760,832 3.2176 0 0.0000 普通 3,944,113,782 92.9159 296,974,935 6.9962 3,731,014 0.0879 股合 计： 3.议案名称：关于公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 20,420,024,635 99.8849 19,529,773 0.0955 3,981,289 0.0196 H 股 2,167,979,763 99.9954 100,000 0.0046 0 0.0000 普通股 22,588,004,398 99.8956 19,629,773 0.0868 3,981,289 0.0176 合计： 4.议案名称：关于调整公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 20,420,680,598 99.8882 18,225,595 0.0891 4,629,504 0.0227 H 股 2,167,979,763 99.9954 100,000 0.0046 0 0.0000 普通股 22,588,660,361 99.8985 18,325,595 0.0810 4,629,504 0.0205 合计： （二）累积投票议案表决情况 5.关于增补董事的议案 得票数占出 议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选 表决权的比 例（%） 5.01 关于选举房小兵先生为 22,366,523,507 98.9161 是 公司董事的议案 5.02 关于选举丁炜先生为公 22,367,054,908 98.9184 是 司董事的议案 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1.非累积投票议案 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 号 1 关 于 签 订 公 司 2027 — 2029 年 日 常 经 营 2,052,468,178 98.8312 20,330,776 0.9789 3,941,014 0.1899 类 持 续 性 关 联 交 易 框 架 协 议 的议案 2 关 于 签 订 公 司 2027 — 2029 年 金 融 类 持 1,845,794,851 88.8794 227,214,103 10.9409 3,731,014 0.1797 续 性 关 联 交 易 框 架 协 议 的 议 案 3 关 于 公 司 终 止 吸 收 合 并 中 国 葛 洲 坝 集 2,151,771,557 98.9191 19,529,773 0.8978 3,981,289 0.1831 团 第 三 工 程 有 限 公 司 相 关 事 宜的议案 4 关 于 调 整 公 司 董 事 2,152,427,520 98.9493 18,225,595