证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2026-018 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于2026年10月22日以电话和电子邮件相结合 的方式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，并于 2026 年 10 月 29 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长徐群先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，颜军董事因工作安排未能出席会议，委托秦晓军董事代为出席并签署相关文件。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举韩笑先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日。（韩笑先生简历附后） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议《2026 年第三季度报告》。 本议案已在公司第十一届董事会审计委员会第十次会议上进行审议，全体委员与会，一致同意此议案并同意提交公司董事会审议。 《2026 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董 事 会 二○二六年十月二十九日 附：韩笑先生简历 韩笑先生，汉族，1983 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任泰州市城 市建设投资集团有限公司资产运营部部长、泰州城发资本投资有限公司董事长、总经理，现任泰州市城市建设投资集团有限公司副总经理、党委委员，江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长。