证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-067 上海新致软件股份有限公司 关于董事长及董事会秘书变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推动上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构战略性优化 与高质量可持续发展的需要，公司董事长郭玮先生向公司提交了辞去董事长职务 的报告，同时不再担任法定代表人。郭玮先生在辞任董事长职务后仍作为公司董 事继续履职，仍担任董事会战略委员会委员。 董事会秘书郭逍阳先生向公司提交了辞去董事会秘书职务的报告，辞任董事 会秘书职务后仍作为公司董事继续履职，仍担任董事会战略委员会委员。 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》， 选举郭逍阳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 一、提前离任的基本情况 是否继续在 原定任 离任 上市公司及 具 体 职 务 是否存在未履行 姓名 离任职务 离任时间 期到期 原因 其控股子公 （如适用） 完毕的公开承诺 日 司任职 是，存在未履行 2026年10 2029 年 5 工 作 原 董事、战略 完 毕 的 公 开 承 郭玮 董事长 是 月 30 日 月 25 日 因 委员会委员 诺，但不属于增 持承诺 是，存在未履行 董事会秘 2026年10 2029 年 5 工 作 原 董事、战略 完 毕 的 公 开 承 郭逍阳 是 书 月 30 日 月 25 日 因 委员会委员 诺，但不属于增 持承诺 二、离任对公司的影响 郭玮先生作为公司的创始人，自公司成立以来，始终探索行业前沿动态，洞 察技术变革趋势，以持续创新驱动业务突破，为公司发展作出了不可替代的贡献。 郭玮先生辞去公司董事长职务后，继续担任公司董事和战略委员会委员，继 续为公司战略规划与长远发展贡献智慧与力量。郭逍阳先生辞去董事会秘书职务 后，继续担任公司董事和战略委员会委员。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，郭玮先生和郭逍阳先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，本次变动不会影响公司董事会正常运作和公司日常经 营管理，不会对公司正常经营活动产生不利影响。截至本公告披露日，郭玮先生 和郭逍阳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关要求妥善 做好交接工作。 郭玮先生和郭逍阳先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郭玮先生和郭逍阳先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 三、选举新任董事长的情况 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》， 选举郭逍阳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止，郭逍阳先生与郭玮先生为父子关系。根据《公司章程》规定，董事 长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为郭逍阳先生，公司将按照有关 规定办理相关的工商变更登记手续。根据公司《董事会专门委员会工作制度》规 定，战略委员会主任委员由公司董事长担任，公司战略委员会主任委员相应变更 为郭逍阳先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 鉴于公司仍在积极寻觅董事会秘书人选，依照《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，公司董事 长郭逍阳先生将代行董事会秘书职责，代行时间不超过 6 个月。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2026 年 10 月 31 日