证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-055 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事亲自出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2026 年 10 月 20 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十一届董事会第二十三次会议的通知及会议材料。 （三）2026 年 10 月 29 日，第十一届董事会第二十三次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 9 人，亲自出席会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 《公司 2026 年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年第三季度报告”请见 2026 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年 10 月 31 日