证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-056 深圳市金新农科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 10 月 30 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦16 楼 5、召集人：公司董事会 6、主持人：祝献忠先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会作出的决议合法有效。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 类别 股东及股东授权委 股东及股东授权委托 代表股份数占公司 托代表人数 代表所代表股份数 有表决权股份总数 （股） 的比例 1、现场出席会议 3 251,049,607 30.3136% 2、网络投票方式参会 122 7,298,650 0.8813% 3、合计 125 258,348,257 31.1949% （二）其他人员列席情况 1、董事列席情况：祝献忠先生、王立新先生、李广清先生、刘忠先生现场 列席，代伊博女士、唐林林女士、黄庆荣先生通讯列席。 2、高级管理人员列席情况：总经理钱子龙先生、常务副总经理陈文彬先生、 副总经理翟卫兵先生、副总经理兼财务负责人唐飞兵先生、董事会秘书刘灿星先 生现场列席。 3、律师列席情况：广东华商律师事务所律师许伟东先生、柳燕华女士现场 列席。 4、其他人员列席情况：独立董事候选人范海峰先生、林国文先生、王宏喜 先生现场列席。 三、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 同意 提案名称 表决分类 表决结果 编码 股数（股） 比例 选举祝献忠先生为第 总表决情况 255,979,664 99.0832% 1.01 七届董事会非独立董 其中，中小股东的 通过 4,930,157 67.548% 事 表决情况 选举王立新先生为第 总表决情况 255,966,859 99.0782% 1.02 七届董事会非独立董 其中，中小股东的 通过 4,917,352 67.3725% 事 表决情况 选举李广清先生为第 总表决情况 255,955,855 99.074% 1.03 七届董事会非独立董 其中，中小股东的 通过 4,906,348 67.2218% 事 表决情况 选举范海峰先生为第 总表决情况 255,978,663 99.0828% 2.01 通过 七届董事会独立董事 其中，中小股东的 4,929,156 67.5342% 表决情况 总表决情况 255,965,864 99.0778% 选举王宏喜先生为第 2.02 其中，中小股东的 通过 七届董事会独立董事 4,916,357 67.3589% 表决情况 总表决情况 255,955,856 99.074% 选举林国文先生为第 2.03 其中，中小股东的 通过 七届董事会独立董事 4,906,349 67.2218% 表决情况 同意 反对 弃权 回避 提案 表决 表决 提案名称 股数 股数 股数 股数 编码 分类 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） （股） 《关于 总表 256,770 99.524 1,173 0.455% 53,700 0.0208 350,00 2025 年股 决情 ,657 2% ,900 % 0 票期权与限 况 制性股票激 其中， 励计划注销 3.00 中小 通过 部分股票期 股东 6,071,1 83.180 1,173 16.083 0.7357 权及回购注 50 7% ,900 6% 53,700 % 0 的表 销部分限制 决情 性股票的议