证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-069 广汇能源股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2026年第三次临时股东会 2.股东会召开日期：2026 年 11 月 12 日 3.股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600256 广汇能源 2026/11/3 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2.提案程序说明 公司已于2026 年 10 月 28 日公告了关于召开 2026 年第三次临时 股东会的通知，单独持有20.39%股份的股东新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司，在2026 年 11 月 2 日提出增加临时提案并书面提交股 东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 公司于 2026 年 11 月 2 日收到公司控股股东新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司《关于向广汇能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提请将公司董事会第九届第二十八次会议审议通过的《广汇能源股份有限公司关于为关联方延续提供担保的议案》、《广汇能源股份有限公司 2026 年前三季度利润分配预 案》作为临时提案提交公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第三 次临时股东会审议。 具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日刊载于《上海证券报》《证 券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。 三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 28 日公告的原股东 会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 11 月 12 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 27 楼会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 11 月 12 日 至2026 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型 投票股东 序号 议案名称 类型 A 股股东 非累积投票议案 1 广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案 √ 2 广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联 √ 交易的议案 3 广汇能源股份有限公司关于为关联方延续提供担保的议案 √ 4 广汇能源股份有限公司 2026 年前三季度利润分配预案 √ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述 1、2 议案已经公司董事会第九届第二十七次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊载于《上海证券报》《证券 时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。 上述 3、4 项议案已经公司董事会第九届第二十八次会议审议通 过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日刊载于《上海证券报》《证 券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。 2、特别决议议案：4 3、对中小投资者单独计票的议案：1-4 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3 应回避表决的关联股东名称：议案 2 应回避表决的关联股东为闫军、阳贤；议案 3 应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 2026 年 11 月 3 日 附件：授权委托书 授权委托书 广汇能源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 12 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 广汇能源股份有限公司关于聘任会计师 事务所的议案 2 广汇能源股份有限公司关于向参股公司 提供财务资助暨关联交易的议案 3 广汇能源股份有限公司关于为关联方延 续提供担保的议案 4 广汇能源股份有限公司 2026 年前三季度 利润分配预案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。