证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2026-055 广汇物流股份有限公司 关于聘请 2026 年度审计机构及审计费用标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”) 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广 汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）章程》，结合公司审计服务需求，公司已履行选聘程序。根据选聘结果，公司拟聘任大信会计师事务所为公司 2026 年度审计会计师事务所。本次聘任事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985年成立，2012年3月6日转制 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 首席合伙人：谢泽敏 截至2025年12月31日合伙人数量：182人 截至2025年12月31日注册会计师人数：1053人，其中：签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过500人 2025年度业务总收入（经审计）：16.54亿元 2025年度审计业务收入（经审计）：14.17亿元 2025年度证券业务收入（经审计）：4.83亿元 2025年度上市公司年报审计客户家数：218家（含H股） 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业等。 2025年度上市公司年报审计收费总额：2.77亿元 本公司同行业上市公司审计客户家数：6家 2.投资者保护能力 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。 3.诚信记录 大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次和自律监管措施及纪律处分46人次。 （二）项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人：吴育岐 拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008年成为注册会计师， 2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有北京汉仪创新科技股份有限公司2024-2025年度审计报告、富邦科技股份有限公司2025年度审计报告、新疆天业股份有限公司2023-2024年度审计报告。未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师：吴珊 拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告有新疆合金投资股份有限公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。 拟安排项目质量复核人员：刘会锋 拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信执业，具有多年证券业务服务经验，近三年负责过甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司等上市公司审计质量复核工作。未在其他单位兼职。 2.诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规 定。 二、审计费用情况 2026年度审计费用拟定为人民币225万元，其中财务报表审计费用180万元，内部控制审计费用45万元，较上期审计费用未发生变动。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定。 三、拟聘任会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 董事会审计委员会对公司2026年审计机构的选聘过程进行全程监督，并对大信的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为本次选聘工作符合法规的要求，大信具备应有的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计需求，审计费用公允、合理。同意将关于聘请2026年度审计机构及审计费用标准事项提交公司董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2026年11月2日召开第十一届董事会2026年第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2026年度审计机构及审计费用标准的议案》。 （三）生效日期 本次拟聘请大信会计师事务所为公司2026年度审计机构及审计费用标准事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2026 年 11 月 3 日