证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026092 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次 会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 3 日 9 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2026 年 10 月 30 日以传真、电子邮件等方式告知各位 董事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》。 关联董事葛立新先生回避表决。 《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见 2026年 11 月 4 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二六年十一月三日