龙建路桥股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料 2026 年 11 月 龙建路桥股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程安排 (2026.11.12 14:50) 序号 会议议程 一 宣布股东出席情况及大会议案内容 二 报告议案 议案 1 关于申请注册发行定向债务融资工具的议案 议案 2 关于变更会计师事务所的议案 议案 3 关于《龙建路桥股份有限公司“十五五”规划》的议案 三 股东审议议案 四 宣读和通过表决方法和监票小组名单 五 填票、投票、休会统计票 六 报告表决结果 七 宣读本次股东会决议草案 八 律师宣读为本次股东会出具的法律意见书 九 通过本次股东会决议 议案 1： 关于申请注册发行定向债务融资工具的议案 为进一步拓宽融资渠道，增加债务融资的多样性与灵活性，优化融资成本，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的定向债务融资工具，具体方案如下： 一、本次定向债务融资工具注册发行基本信息 1.注册发行主体：龙建路桥股份有限公司 2.注册规模：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），最 终以中国银行间市场交易商协会核准注册的金额为准。 3.发行期限：不超过 3 年（含），可附发行人票面利率 调整选择权和投资者回售选择权。 4.发行利率：最终根据发行时银行间债券市场状况确定。 5.募集资金用途：用于项目建设、研发项目投入、偿还到期中期票据、偿还一般有息债务、股权投资、补充流动资金等用途。 6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 7.发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行。预计在取得注册通知书后 2 年内分期发行。 8.决议有效期：自股东会审议通过之日起 24 个月内有 效。 9.增信安排：本次债券无担保，信用发行。 二、关于本次发行定向债务融资工具的授权事项 为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权的其他人士，在股东会的授权范围内全权决定与本次定向债务融资工具发行相关的具体事宜，包括但不限于： 1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次定向债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次定向债务融资工具的发行条款，包括每期发行品种、发行期限、发行规模、发行利率、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜； 2.聘请与本次注册发行定向债务融资工具相关的中介机构，办理注册发行事宜； 3.签署与本次发行定向债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件； 4.及时履行信息披露义务； 5.办理与本次发行定向债务融资工具有关的其他事项； 6.本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、本次注册发行对公司的影响 1.本次定向债务融资工具有助于增加公司资金流动性，稳定公司资本结构，促进公司经营发展； 2.本次定向债务融资工具对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。 请各位股东审议。 龙建路桥股份有限公司董事会 2026 年 11 月 12 日 议案 2： 关于变更会计师事务所的议案 遵照财政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）文件，以及《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》（龙建董发〔2023〕34 号），公司履行相关选聘程序后，再由审计与风险委员会提议拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中名国成）作为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。中名国成基本情况如下： 一、机构信息 （一）基本信息 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 2008 年，于 2020 年 12 月转制设立为特殊普通合伙企业，注 册地址为北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层910 单元，首席合伙人为郑鲁光，已完成财政部、中国证券监督管理委员会从事证券服务业务备案。 截至 2025 年 12 月 31 日，中名国成共有合伙人 95 名， 注册会计师 559 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 323 名；2025 年度经审计的收入总额 50,162.85 万 元，其中：审计业务收入 38,122.16 万元、证券业务收入8,964.51 万元；2026 年出具上市公司 2025 年度报表审计客 户 18 家，行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业，本公司同行业（建筑业）上市公司审计客户 0 家。 （二）投资者保护能力 截至 2025 年 12 月 31 日，中名国成已计提职业风险基 金累计留存额 5,015.12 万元，已购买职业责任保险累计赔偿限额 5,000.00 万元，职业风险基金与职业保险累计赔偿限额合计 10,015.12 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13 号）等有关规定。中名国成近三年未因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。 （三）诚信记录 中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执 业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。 中名国成 9 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度 及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监 督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。 二、项目信息 （一）基本信息 中名国成为本公司提供 2026 年度审计服务的项目合伙 人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 何时成为 何时开始从事 何时开始 项目角色 姓名 注册会计师 上市公司审计 在本所执业 项目合伙人、签字注 张健 2004 年 2025 年 2025 年 册会计师 签字注册会计师 代娜 2019 年 2022 年 2025 年 项目质量控制复核人 薛东升 2008 年 2009 年 2025 年 张健近三年签署或复核上市公司审计报告情况：西王食品股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告（项目合伙人、签字注册会计师，非无保留意见）。 代娜近三年签署或复核上市公司审计报告情况：西王食品股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告（签字注册会计师，非无保留意见）、吉林高速公路股份有限公司 2023年度财务报表审计报告（签字注册会计师，标准无保留意见）。 薛东升近三年签署或复核上市公司审计报告情况：深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告（签字注册会计师，标准无保留意见）、深圳华控赛格股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告（签字注册会计师，标准无保留意见）、华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告（签字注册会计师，标准无保留意见）、鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告（项目质量控制复核人，标准无保留意见）。 （二）诚信记录 项目合伙人张健、签字注册会计师代娜因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监 管措施 0 次和纪律处分 0 次。项目质量控制复核人薛东升因执业行为受到行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次（均为警示函）、纪律处分 0 次（通报批评）、刑事处罚 0 次和自律监管措施 0 次；上述监督管理措施及纪律处分均发生在其于前任会计师事务所执业期间，不涉及其在中名国成执业期间的行为，相关事项已完成整改，不影响其担任本项目质量控制复核人的专业胜任能力。具体情况如下表： 处理处罚 处理处罚 序号 姓名 实施单位 事由及处理处罚情况 日期 类型