证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-079 环旭电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：为维护公司价值及股东权益所必需。所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式全部出售； ● 回购股份价格：不超过人民币 30.00 元/股，该价格不高于董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、高级管理人员、回购提议人、持有 5%以上的股东在未来 3个月、6 个月无增减持计划。控股股东及其一致行动人、实际控制人在未来 3 个月无增减持计划，在未来 6 个月内将根据市场情况另行判断是否减持。如后续上述股东或人员有相关增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。● 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，存在回购方案无法实施的风险。 2、若本次回购期限内，受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响，回购股份所需资金未能及时到位，存在回购方案无法按计划实施的风险。 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项，存在本次回购方案无法顺利实施，或者根据规则变更或终止的风险。4、本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式全部出售，存在未能在规定期限内实施上述用途或未能全部出售的风险；未使用的部分将在履行相关程序后予以注销。 5、如监管部门新颁布与回购相关的规范性文件，存在本次回购实施过程中需根据监管新规调整相应条款的风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况 2026 年 10 月 29 日，公司董事会收到公司董事长陈昌益先生出具的《关于提 议回购公司股份的函》，提议公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议回购公司股份的提 示性公告》（公告编号 2026-078）。2026 年 11 月 2 日，公司召开第七届董事会第四 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 （二）本次回购股份方案提交股东会审议情况 根据《公司章程》相关规定，公司因“为维护公司价值及股东权益所必需”的情形回购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。以上会议召开时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。 二、 回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下： 回购方案首次披露日 2026/11/4 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 3 个月 方案日期及提议人 2026/10/29，由公司董事长陈昌益先生提议 预计回购金额 5,000万元~10,000万元 回购资金来源 自有资金 回购价格上限 30.00元/股 □减少注册资本 回购用途 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益 回购股份方式 集中竞价交易方式 回购股份数量 167万股~333万股（依照回购价格上限测算） 回购股份占总股本比例 0.07%~0.14% 回购证券账户名称 环旭电子股份有限公司回购专用证券账户 回购证券账户号码 B882423910 （一） 回购股份的目的 本次回购股份是为维护公司价值及股东权益。基于对公司未来发展前景的信 心和对公司价值的认可，为充分维护公司价值及全体股东权益，增强投资者信心， 提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展，并综合考虑公司经营情 况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分 股份。 （二） 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 （三） 回购股份的方式 公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份。 （四） 回购股份的实施期限 1、回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内，即 2026 年 11 月 2 日至 2027 年 2 月 1 日。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择 机作出回购决策并予以实施。 2、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如公司董事会依法决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止之日起提前届满。 3、公司不得在自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日，以及中国证监会和上海证券 交易所规定的其他情形下回购股份。 （五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 本次拟回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含）。 按照回购价格上限及回购资金区间测算如下： 回购用途 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总额 回购实施期限 （万股） 本的比例（%） （万元） 为维护公司价 自董事会审议通过 值及股东权益 167-333 0.07-0.14 5,000-10,000 本次回购股份方案 所必需 之日起 3 个月内 具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的 总金额为准。 （六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购价格上限为人民币30.00元/股，不高于董事会审议通过回购方案决议 前30个交易日公司股票交易均价的150%。 如公司在回购股份期间实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上限。 （七） 回购股份的资金来源 本次回购的资金来源为公司自有资金。 （八） 预计回购后公司股权结构的变动情况 本次回购前 回购后 回购后 （按回购下限计算） （按回购上限计算） 股份类别 股份数量 比例 股份数量（股） 比例 股份数量 比例 （股） （%） （%） （股） （%） 有限售条件流通 0 0.00 0 0.00 0 0.00 股份 无限售条件流通 2,388,935,678 100.00 2,388,935,678 100.00 2,388,935,678 100.00 股份 其中：回购专用 13,650,400 0.57 15,317,067 0.64 16,983,733 0.71 证券账户 股份总数 2,388,935,678 100.00 2,388,935,678 100.00 2,388,935,678 100.00 注：以上变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，公司股权结构实际变动 情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。 （九） 本次