厦门金达威集团股份有限公司董事会 关于公司 2026 年员工持股计划（草案）合规性的说明 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《“ 指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《“ 监管指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《厦门金达威集团股份有限公司章程》的规定，制定了《厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），公司董事会现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《指导意见》《监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决。 4、本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 5、本次员工持股计划拟参与对象均符合《指导意见》《监管指引》及其他法律、法规和规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。 6、公司本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上，公司董事会认为实施本次员工持股计划符合《指导意见》《监管指引》等相关规定。 特此说明。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十一月三日