证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-053 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 204 普通股股东人数 204 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 759,491,003 普通股股东所持有表决权数量 759,491,003 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 84.3878 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.3878 （注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 公司董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,854,585 99.9162 442,295 0.0582 194,123 0.0256 2.00、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 2.01、议案名称：《发行股票的种类和面值》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,850,751 99.9156 438,295 0.0577 201,957 0.0267 2.02、议案名称：《发行方式和发行时间》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,846,751 99.9151 437,895 0.0576 206,357 0.0273 2.03、议案名称：《发行对象和认购方式》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,845,151 99.9149 440,295 0.0579 205,557 0.0272 2.04、议案名称：《定价基准日、发行价格和定价原则》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,852,888 99.9159 432,558 0.0569 205,557 0.0272 2.05、议案名称：《发行数量》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,854,488 99.9161 430,958 0.0567 205,557 0.0272 2.06、议案名称：《限售期》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,843,351 99.9147 442,095 0.0582 205,557 0.0271 2.07、议案名称：《募集资金金额及用途》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,852,351 99.9159 433,095 0.0570 205,557 0.0271 2.08、议案名称：《上市地点》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,852,351 99.9159 433,095 0.0570 205,557 0.0271 2.09、议案名称：《本次发行前的滚存未分配利润安排》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,866,095 99.9177 419,351 0.0552 205,557 0.0271 2.10、议案名称：《本次发行决议的有效期》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,848,351 99.9153 428,095 0.0563 214,557 0.0284 3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 758,846,951 99.9151 438,495 0.0577 205,557 0.0272 4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）