山东黄金(600547)

2026 年第一次 A 股类别股东会 2026 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 二〇二六年十一月十二日 目 录 股东会须知......3 股东会议程......4 2026 年第四次临时股东会会议议案......

【山东黄金： 】财联社10月16日电，山东黄金(600547.SH)公告称，公司拟以自有资金及自筹资金通过集中竞价方式回购股份，回购金额不低于3亿元且不超过4亿元，回购价格不超过48.57元/股。

【山东黄金： 】财联社9月29日电，山东黄金(600547.SH)公告称，公司董事长王成龙提议公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购资金总额为3亿元至4亿元，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

【山东黄金： 】财联社9月24日电，山东黄金(600547.SH)公告称，公司调整2026年度生产经营计划，矿产金产量由原计划不低于49吨调整为36-38吨。

重要内容提示： 本次公告系山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控

于2026年9月24日召开 第七届董事会第二十

【山东黄金： 】山东黄金在9月24日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，公司一直致力于在国内外寻找优质黄金资源，在并购标的的选择上，公司会优先考虑重要成矿带上、资源储量较大且未来探矿增储潜力较大的标的，同等条件下会优先考虑在产矿山；

一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2

重要内容提示： 担保对象及基本情况 实际为其提供的 是否在前期 本次担保是 被担保人名

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2026年9月3日 I.

国信证券发布研报：半年报点评：

华龙证券发布研报：2026半年报点评报告：

东吴证券发布研报：2026年中报点评：

【山东黄金： 】财联社8月28日电，山东黄金(600547.SH)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入535.88亿元，同比下降5.6%；归属于上市公司股东的净利润35.43亿元，同比增长26.17%。

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1元(含税) 相关日期 股份类别 股权登记日

二○二六年八月二十一日 目 录 1.股东会须知 ...... 3 2.股东会议程 ...... 4 3.《关于选举高永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 ......

重要内容提示： 股东会召开日期：2026年8月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上

重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年中期利润分派方案：

【上海证券报·中国证券网】曾任山东黄金矿业（玲珑）有限公司九曲分矿生产技术科副科长、西山坑口副坑长、九曲分矿副矿长、党总支书记、矿长，山东黄金矿业（玲珑）有限公司副总经理，西和县中宝矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金矿业（玲珑）有限公司…

于2026年7月10日召开第 七届董事会第十四次

同日另有 5 份公告，多为同一事件的程序性文件，已折叠

【中国证券报·中证网】王成龙从基层技术管理岗位逐步成长为企业核心管理骨干，曾任山东黄金矿业（玲珑）有限公司九曲分矿生产技术科副科长、九曲分矿副矿长，西和县中宝矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金集团烟台矿业事业部党委书记、总裁等职务，现任…

一、担保概况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于20

截至月份: 2026年6月30日 状态: 新提交 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称: 山东黄金矿业股份有限公司 呈交日期: 2026年7月7日 I. 法定/注册股本变动 1.

重要内容提示：  每股分配比例 A 股每股现金红利0.18元  相关日期 股份类别 股权登