高澜股份(300499)

一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时 间的要求，会议通知于 2026 年

于2026年8月3日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公

一、本次交易概述 2025年12月1日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”或“公司”）召开第五届董事

【证券日报】证券日报网讯 7月23日，高澜股份在互动平台回答投资者提问时表示， ，暂未实现规模化商业落地。公司持续开展大容量液冷设备研发迭代，相关产品市场拓展存在不确定性，敬请留意投资风险。

【界面新闻】高澜股份7月23日在互动平台表示， 。

【证券日报】证券日报网讯 7月21日，高澜股份在互动平台回答投资者提问时表示， 。子公司自产屏蔽泵包含卧式、立式多级屏蔽泵、卧式单级屏蔽泵及永磁变频屏蔽泵等产品。

【证券日报】证券日报网讯 7月14日，高澜股份在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股价受多重因素影响。 ，夯实经营基本面、提升内在价值，以稳健业绩回报投资者。

【证券日报】证券日报网讯 7月13日，高澜股份在互动平台回答投资者提问时表示， ，积极参与各类招标采购项目，拓宽市场合作渠道。不同集采项目招标标准各有差异，业务拓展存在不确定性。

【证券日报】证券日报网讯 7月13日，高澜股份在互动平台回答投资者提问时表示， ，公司将持续深耕该领域，推进技术升级与市场拓展。相关收入依据企业会计准则规范确认，详情请以定期报告为准。

【证券日报】证券日报网讯 7月10日，高澜股份在互动平台回答投资者提问时表示， ，冷却液基础配方原料主要由外部厂商配套，公司会结合自身设备工况开展适配优化。

【证券日报】证券日报网讯 7月10日，高澜股份在互动平台回答投资者提问时表示， ；全套核心技术与生产工艺自主可控，关键工序实现自动化生产；产品已经过多个算力项目批量验证，市场认可度良好。

【证券日报】证券日报网讯 7月7日，高澜股份在互动平台回答投资者提问时表示， ，积极拓展相关市场业务。项目落地存在不确定性，敬请留意投资风险。

【证券日报】证券日报网讯 7月7日，高澜股份在互动平台回答投资者提问时表示， ，项目主要收入已在过往年度确认，剩余少量款项待后续按履约进度与企业会计准则核算。具体经营财务数据请以公司定期报告为准，项目结算节奏存在不确定性，敬请留意投资风险。

同日另有 3 份公告，多为同一事件的程序性文件，已折叠

同日另有 19 份公告，多为同一事件的程序性文件，已折叠