中旗新材(001212)

一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 三次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。

一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二 次会议通知于 2026 年 9 月 1 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。

于 2026年 9 月 2 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，具体情况公告如下： 一、与专业投资机构共同投资的概述 1、基本情况 公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民

为进一步加强与投资者的互动交流，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”

同日另有 3 份公告，多为同一事件的程序性文件，已折叠

同日另有 19 份公告，多为同一事件的程序性文件，已折叠