安邦护卫(603373)

重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 4 号

重要内容提示： 投资标的名称：杭州安邦金融安全服务运营中心项目 实施主体：安邦

一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 3 日

【证券日报】证券日报网讯 6月25日，安邦护卫在互动平台回答投资者提问时表示，公司一直高度重视与投资者的沟通交流。感谢投资者关于引入视频直播及会后回放的建议， ，以更好地传递公司价值。具体安排请以公司后续发布的公告为准。

【证券日报】证券日报网讯 6月10日，安邦护卫发布公告称，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》《关于变更公司财务负责人的议案》《关于集团经理层成员2022-2024任期考核有关情况的报告》等多项议案。

【证券日报】证券日报网讯 6月10日，安邦护卫发布公告称，公司将于 。

【证券日报】证券日报网讯 6月1日，安邦护卫发布公告称，公司近日收到公司董事会秘书周黎隽女士提交的书面辞职报告。周黎隽女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长谢伟先生代为履行董事会秘书职责。

【证券日报】证券日报网讯 6月1日，安邦护卫发布 称，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本107，526，882股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

【上海证券报·中国证券网】上证报中国证券网讯 6月1日，安邦护卫发布2025年年度权益分派实施公告，公司拟以方案实施前的公司总股本1.075亿股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.

【南方财经网】安邦护卫公告，公司近日收到董事会秘书周黎隽女士提交的书面辞职报告，因工作调整申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。该离任事项不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响，亦不会影响公司董事会正常运作。

【南方财经网】南财智讯6月1日电，安邦护卫发布2025年年度权益分派实施公告，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利3763.44万元。本次权益分派的股权登记日为2026年6月5日。

同日另有 12 份公告，多为同一事件的程序性文件，已折叠