证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-036 上海硅产业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,464 普通股股东人数 1,464 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,480,247,567 普通股股东所持有表决权数量 1,480,247,567 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7878 44.7878 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长姜海涛主持，以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会 议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人； 2、 董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 反对 比例 （%） 票数 票数 比例 （%） 弃权 票数 比例 （%） 1,479,327,956 99.9378 549,247 0.0371 370,364 0.0251 2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 反对 比例 （%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 票数 比例 （%） 1,478,753,613 99.8990 1,127,137 0.0761 366,817 0.0249 3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 票数 反对 比例 （%） 票数 比例 （%） 弃权 票数 比例 （%） 1,479,233,207 99.9314 636,861 0.0430 377,499 0.0256 4、 议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 反对 比例 （%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 票数 比例 （%） 1,477,969,801 99.8461 1,915,457 0.1294 362,309 0.0245 5、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 反对 比例 （%） 票数 票数 比例 （%） 弃权 票数 比例 （%） 1,478,466,930 99.8797 915,684 0.0618 864,953 0.0585 6、 议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 反对 比例 （%） 票数 票数 比例 （%） 弃权 票数 比例 （%） 1,478,999,377 99.9156 726,347 0.0490 521,843 0.0354 7、 议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 反对 比例 （%） 票数 票数 比例 （%） 弃权 票数 比例 （%） 1,479,089,237 99.9217 715,021 0.0483 443,309 0.0300 8、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 1,478,835,982 99.9046 936,875 0.0632 474,710 0.0322 普通股 9、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 比例 （%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 1,477,392,389 99.8071 2,436,540 0.1646 418,638 0.0283 普通股 10、 反对 议案名称：关于子公司增资扩股暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 931,291,829 99.8975% 558,415 0.0599% 397,323 0.0426% （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 序号 3 7 8 9 议案名称 关于 2025 年度 利润分配方案 的议案 关于为公司董 事、高级管理人 员购买责任险 的议案 关于制定《董 事、高级管理人 员薪酬管理制 度》的议案 关于 2026 年度 同意 比例 票数 （%） 219,3 99.5396 32,74 9 219,1 99.4743 88,77 9 反对 比例 票数 （%） 636,8 0.2890 61 715,0 21 218,9 35,52 4 99.3593 217,4 98.7042 弃权 票数 比例（%） 377,4 99 0.1714 0.3244 443,3 09 0.2013 936,8 75 0.4251 474,7 10 0.2156 2,436, 1.1057 418,6 0.1901 董事薪酬方案 的议案 关于子公司增 资扩股暨关联 交易的议案 10 91,93 1 219,3 91,37 1 540 99.5662 558,4 15 38 0.2534 397,3 23 0.1804 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 3、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。 2、涉及关联股东回避表决的议案：10。回避表决的关联股东名称：上海国盛（集 团）有限公司。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：傅扬远、陈煜 2、 律师见证结论意见： 本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资 格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 上海硅产业集团股份有限公司董事会 2026 年 7 月 1 日