2025 年年度股东会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二〇二六年六月 2024 年年度股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 目 录 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ................................. 3 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ................................. 5 议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ..................................................... 7 议案二：关于 2025 年年度报告及摘要的议案 ......................................................... 8 议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案 ......................................................... 9 议案四：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ................................... 10 议案五：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ....................................................... 11 议案六：关于拟减持其他权益工具投资的议案 ..................................................... 12 议案七：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案 ............................. 13 议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ..................... 14 议案九：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 ....................................................... 15 议案十：关于子公司增资扩股暨关联交易的议案 ................................................. 16 附件 1： 2025 年度董事会工作报告 ....................................................................... 21 2 2024 年年度股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业集 团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证 律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权 委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应在出席现场会议 的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意， 经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举 手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排 在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言 或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问 3 2024 年年度股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超 过 2 次。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄 露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票 均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯 其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东 的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《上海硅产业集团股份有限公司关于召 开 2025 年年度股东会的通知》。 4 2024 年年度股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:00 2、现场会议地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 30 日 至 2026 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 4、会议召集人：上海硅产业集团股份有限公司董事会 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案 1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案 其中，独立董事将在本次年度股东会做述职报告 2、关于 2025 年年度报告及摘要的议案 3、关于 2025 年度利润分配方案的议案 4、关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 5、关于续聘 2026 年度审计机构的议案 6、关于拟减持其他权益工具投资的议案 5 2024 年年度股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 7、关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案 8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 9、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 10、关于子公司增资扩股暨关联交易的议案 （六）与会股东及股东代理人发言、提问 （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决 （八）休会（统计表决结果） （九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）会议结束 6 2024 年年度股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 2025 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真 推进股东会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动 公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现针对董事 会 2025 年度工作情况，形成《2025 年度董事会工作报告》，具体请参见附件 1。 上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。 上海硅产业集团股份有限公司董事会 2026 年 6 月 30 日 7 2024 年年度股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 议案二：关于 2025 年年度报告及摘要的议案