证券代码：600048 证券简称：保利发展 转债代码：110817 转债简称：保利定转 公告编号：2026-057 关于“保利定转”2026 年第二季度转股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  “保利定转”的转股期起止日期为 2025 年 11 月 21 日至 2031 年 5 月 15 日；最新有效的转股价格为 15.89 元/股。  2026 年第二季度，“保利定转”未发生转股情况。  截至 2026 年第二季度末，尚未转股的“保利定转”金额为 850,000 万元， 占“保利定转”发行总量的 100.00%。 一、本次可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限 公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号）， 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行了 8,500 万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值为 100 元，募集资金 总额为 850,000 万元，期限 6 年。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（﹝2025﹞137 号）同意，公司发行 的 850,000 万元可转换公司债券于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂牌转让， 证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。 根据有关规定和《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期起止日期为 2025 年 11 月 21 日 至 2031 年 5 月 15 日，初始转股价格为 16.09 元/股。因公司实施 2024 年度利润 分配方案，转股价格自 2025 年 8 月 20 日起调整为 15.92 元/股。具体内容详见 公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保 利发展控股集团股份有限公司关于根据 2024 年度利润分配方案调整可转换公司 债券转股价格的公告》（公告编号：2025-071）；因公司实施 2025 年度利润分配 方案，转股价格自 2026 年 6 月 30 日起调整为 15.89 元/股。具体内容详见公司 于 2026 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发 展控股集团股份有限公司关于根据 2025 年度利润分配方案调整“保利定转”转 股价格的公告》（公告编号：2026-051）。 二、“保利定转”本次转股情况 2026 年第二季度， “保利定转”未发生转股情况。截至 2026 年第二季度末， 尚未转股的“保利定转”金额为 850,000 万元，占“保利定转”发行总量的 100.00%。 三、股本变动情况 单位：股 股份类别 变动前 （2026 年 3 月 31 日） 本次可转债转股 变动后 （2026 年 6 月 30 日） 有限售条件流通股 0 0 0 无限售条件流通股 11,970,443,418 0 11,970,443,418 总股本 11,970,443,418 0 11,970,443,418 四、其他 联系部门：公司董事会办公室 联系电话：020-89898833 邮箱：stock@polycn.com 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二○二六年七月十日