证券代码：600048 证券简称：保利发展 转债代码：110817 转债简称：保利定转 公告编号：2026-053 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、 高级管理人员薪酬管理，建立健全薪酬激励约束机制，公司于2026年6月29日召 开2026年第6次临时董事会，审议通过了董事、高级管理人员薪酬方案相关议案。 具体情况如下： 一、适用对象 公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 董事2026年度薪酬方案（含独立董事），自股东会审议通过后生效至新的薪 酬方案通过之日止；高级管理人员2026年度薪酬方案，自董事会审议通过后生效 至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 （一）非独立董事薪酬方案 在公司专职工作的非独立董事，根据其担任的具体职务，按公司薪酬管理制 度相关规定、薪酬方案及绩效评价结果领取薪酬；未在公司专职工作的非独立董 事，不在公司领取薪酬。 （二）独立董事薪酬方案 独立董事实行固定津贴制度，独立董事在公司领取的津贴以股东会审议通过 的额度为准。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员，根据其担任的具体职务，按公司薪酬管理制度相关规定、 薪酬方案及绩效评价结果领取薪酬。 四、审议程序 （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况 公司于2026年6月29日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，形 成如下审议结果： 1、关联委员回避，非关联委员以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》并提交董事会审议； 2、因3名关联委员回避表决，将《关于调整独立董事津贴的议案》直接提交 董事会审议； 3、以4票同意、0票反对、0票弃权《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的 议案》并提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年6月29日召开2026年第6次临时董事会，形成如下审议结果： 1、关联董事回避，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》，同意提交股东会审议； 2、关联董事回避，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于调整独立董事津贴的议案》，同意提交股东会审议； 3、关联董事回避，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。 五、其他说明 （一）董事、高级管理人员因换届、改选改聘、任期内辞职等原因离任，薪 酬或津贴按其实际任职时间计算并予以发放。 （二）董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索等事宜，按照相关法律法 规、部门规章、规范性文件及公司相关薪酬管理制度的规定执行。 （三）董事会薪酬与考核委员会负责对非独立董事、高级管理人员薪酬方案 及执行情况进行监督。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二○二六年六月二十九日