证券代码：600048 证券简称：保利发展 转债代码：110817 转债简称：保利定转 公告编号：2026-052 2026 年第 6 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第6次临时董 事会于2026年6月29日以通讯表决方式召开，会议召集人为到公司董事长刘平先 生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于董事会换届选举的议 案》 根据公司实际控制人、控股股东中国保利集团有限公司书面推荐，同意提名 刘平、潘志华、彭祎、梁越、耿跃华、张方斌为公司第八届董事会非独立董事候 选人；提名章靖忠、张峥、张俊生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人 简历详见附件1。 本议案已经公司2026年第一次董事会提名委员会审议通过，提名委员会审查 意见详见附件2。 本议案须提交公司股东会审议，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无 异议后提交公司股东会审议。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明 与承诺详见附件3-4。 二、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定<董事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》 本议案已经公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案须提交公司股东会审议。 三、关联董事回避，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于 非独立董事2026年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于董事、高 级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-053）。 本议案须提交公司股东会审议。 四、关联董事回避，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于 高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于董事、高 级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-053）。 五、关联董事回避，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于 调整独立董事津贴的议案》 公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会3名委员回避表决，将该议案直 接提交董事会审议。董事会同意将公司独立董事津贴由40万元/年调整为27万元 /年。 本议案须提交公司股东会审议。 六、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2026年第一次临 时股东会的议案》 同意将以上第一至第三项、第五项议案提交公司股东会审议。 股东会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-054）。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二○二六年六月二十九日 附件 1 董事候选人简历： 刘平，男，1968 年 12 月出生，经济学学士，高级审计师。1989 年参加工作， 历任广东省审计厅直属分局科长，保利发展计划审计部经理、总经理办公室主任、 总经理助理、董事会秘书、副总经理、总经理。现任本公司董事长、保利南方集 团董事长。 潘志华，男，1979 年 7 月出生，管理学博士，正高级经济师。2001 年参加 工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理，山西保利房地产开发有限公司 总经理，国铁保利设计院有限公司副董事长，保利发展战略投资管理中心总经理、 公司助理总经理、副总经理。现任本公司董事、总经理。 彭祎，男，1982 年 12 月出生，管理学硕士，经济师。2006 年参加工作，历 任保利置业集团有限公司企业管理部总监、投资管理部总监，保利（苏州）置业 有限公司董事、副总经理，广东保利置业有限公司董事、总经理、党委副书记， 保利置业集团有限公司副总经理。现任本公司董事、中国保利集团有限公司战略 投资中心（改革办、研究院）主任。 梁越，男，1972 年 8 月出生，经济学学士，高级政工师、中国注册会计师 （非执业会员）、一级建造师、取得法律职业资格证书。1995 年参加工作，历任 铁道部第十三工程局党校助理讲师，中铁第十三工程局党委组织部（助理）政工 师，中铁十三局集团有限公司党委组织部副部长、部长，中国铁建大桥工程局集 团中铁现代勘察设计院有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，中国工艺集团 公司纪委副书记、纪检监察部主任，中国丝绸集团有限公司纪委书记，中国保利 集团有限公司党委巡视组副组长、党委巡视工作办公室副主任、主任。现任中国 保利集团有限公司子公司专职外部董事，保利国际控股有限公司董事，保利联合 化工控股集团股份有限公司董事。 耿跃华，男，1971 年 3 月出生，管理学学士。1993 年参加工作，历任保利 科技有限公司资金处处长，保利财务有限公司副总经理，保利投资控股有限公司 副总经理。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事，保利（香港）控股 有限公司董事，保利置业集团有限公司董事，中国工艺集团有限公司董事，北京 新保利大厦房地产开发有限公司董事。 张方斌，男，1972 年 11 月出生。曾在海军东海舰队、海军司令部、海军后 勤学院、海军论证中心、海军装备研究院等单位工作。2011 年 9 月转业进入保 利系统工作，历任保利置业集团有限公司党群工作部副总监、总监、工会副主席、 团委书记，中国保利集团有限公司人力资源管理中心薪酬管理部部长、中心副主 任、主任、党委组织部长。现任本公司董事。 章靖忠，男，1963 年 3 月出生，美国亚利桑那州立大学高级工商管理硕士， 高级律师。曾任职于浙江省委政法委员会研究室。现任浙江天册律师事务所主任， 浙江省人大常委会咨询专家，杭州仲裁委员副主任。现任本公司独立董事。 张峥，男，1972 年 8 月出生，经济学博士。现任北京大学光华管理学院副院 长、教授、博士生导师，北京大学国家金融研究中心主任，中国管理科学学会金 融管理专业委员会副主任委员，中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主 任委员，北大光华 REITs 研究课题组、国家发展改革委和中国证监会基础设施 REITs 联合调研小组等成员。现任本公司独立董事，兼任中信建投证券股份有限 公司独立董事。 张俊生，男，1975 年 12 月出生，管理学博士。现任中山大学管理学院党委 书记、教授、博士生导师，全国会计专业研究生教育指导委员会委员，中国企业 管理研究会“社会责任与可持续发展专委会”副理事长，China Journal of Accounting Research 主编。现任本公司独立董事，兼任中国南方航空股份有限 公司独立董事。 附件 2： 2026 年第一次董事会提名委员会 对董事会候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司第七届董事会提 名委员会召开 2026 年第一次会议，对第八届董事会非独立董事候选人刘平先生、 潘志华先生、彭祎先生、梁越先生、耿跃华先生、张方斌先生，以及独立董事候 选人章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生的任职资格进行了审查，发表审查意见 如下： 第八届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人均不存在《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关文件中所规定的不得担任公司董事或独立董事 的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚，未受过证券交易所公开谴 责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规和其他有关规定关 于担任上市公司董事及独立董事的任职资格要求。 综上，我们同意刘平先生、潘志华先生、彭祎先生、梁越先生、耿跃华先生、 张方斌先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生为公司第八届董事会候选人， 并将该议案提交公司董事会审议。 附件 3： 保利发展控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人保利发展控股集团股份有限公司董事会，现提名章靖忠、张峥、张俊 生为保利发展控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任保利发展控股集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与保利发展控股集团股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法