证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2026-030 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 609 普通股股东人数 609 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 410,602,403 普通股股东所持有表决权数量 410,602,403 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 77.5582 77.5582 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志 刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 《证券法》 《公司 章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员 列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于提请审议为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 反对 比例 票数 （%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 410,448,562 99.9625 111,833 0.0272 42,008 0.0103 2、 议案名称：关于提请审议制定《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 票数 普通股 反对 比例 （%） 票数 弃权 比例 （%） 票数 比例 （%） 410,441,661 99.9608 114,695 0.0279 46,047 0.0113 3、 议案名称：关于提请审议修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章 程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 反对 比例 票数 （%） 弃权 比例 票数 （%） 票数 比例 （%） 410,430,457 99.9581 118,783 0.0289 53,163 0.0130 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 同意 议案 序号 1 议案名称 票数 反对 比例 （%） 票数 关于提请审议 44,23 99.653 111,8 为公司及全体 2,639 4 33 比例 （%） 0.2519 弃权 票数 42,008 比例 （%） 0.0947 董事、高级管 理人员购买责 任保险的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会第 3 项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过； 2、本次股东会审议的第 1 项议案已对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所 律师：秦超、周韶静 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股 东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法 有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2026 年 7 月 1 日