证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2026-37 沈阳机床股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。 2.召集人：公司董事会。公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年8月21日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月21日9:15至2026年8月21日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 6.会议的股权登记日：2026年8月17日。 7.出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司现任董事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会 议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。 二、会议审议事项 1.本次会议提案名称及编码 提案 备注 提案名称 提案类型 该列打勾的 编码 栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事 应选人数 1.00 累积投票提案 的议案》 （5）人 1.01 选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.02 选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.03 选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.04 选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.05 选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的 应选人数 2.00 累积投票提案 议案》 （3）人 2.01 选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.02 选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.03 选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √ 3.00 《关于第十一届董事会独立董事津贴方案的议案》 非累积投票提案 √ 4.00 《关于制修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √ 4.01 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √ 4.02 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √ 4.03 修订《募集资金使用管理办法》 非累积投票提案 √ 4.04 修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √ 2.上述议案内容详见2026年7月24日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十九 次会议决议公告。 3.议案一、议案二为公司董事会换届选举，采用累积投票 制。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记方法 1.登记方式： （1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。 （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。 （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。 （4）异地股东可以信函或传真方式登记。 2.登记时间：2026年8月18日-20日。 3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。 4.会议联系方式及其他 （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 （2）邮编：110142 （3）电话：（024）25190865 （4）传真：（024）25190877 （5）联系人：林晓琳 （6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理 四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。 五、备查文件 公司第十届董事会第三十九次会议决议 附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程 1-2 授权委托书 沈阳机床股份有限公司董事会 2026年7月23日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”。 2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决