证券代码：603072 证券简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 目录 2026 年第一次临时股东会会议须知......3 2026 年第一次临时股东会会议议程......4议案 1：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案 5 包头天和磁材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》 《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。 一、请按照本次会议通知（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 三、股东要求在股东会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，时间原则上不超过 5 分钟，发言时应先报告股东姓名。 四、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 包头天和磁材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026 年 8 月 24 日 14 点 30 分 （二）现场会议地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议议程 （一）参会人员签到登记； （二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员及列席人员情况； （三）推举计票人、监票人； （四）宣读并审议股东会议案： （五）股东（或股东代理人）就审议议案发言、提问； （六）股东（或股东代理人）投票表决； （七）统计表决情况； （八）宣布投票表决结果和决议； （九）见证律师发表法律意见； （十）与会人员签署会议相关文件； （十一）会议闭幕。 议案1：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久 补充流动资金的议案 各位股东： 一、募集资金基本情况 发行名称 2024 年首次公开发行股份 募集资金总额 81,266.10 万元 募集资金净额 73,033.96 万元 募集资金到账时间 2024 年 12 月 26 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币812,661,000.00元，扣除各项发行费用人民币82,321,410.00元后，实际募集资金净额为人民币730,339,590.00元。上述募集资金已于2024年12月26日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。 公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额低于《招股说明书》中募投项目拟使用募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，对募投项目使用募集资金的金额进行调整，不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入 集资金金额 募集资金金额 1 高性能钕铁硼产业化项目 32,405 21,500 19,835.79 2 高性能稀土永磁材料生产线智能化 10,000 8,700 8,026.57 改造项目 3 高性能稀土永磁材料研发中心升级 5,000 4,600 4,243.94 改造项目 4 年产 3,000 吨新能源汽车用高性能钕 27,010 27,010 24,919.28 铁硼产业化项目 5 补充流动资金 20,000 20,000 16,008.38 合计 94,415 81,810 73,033.96 三、本次募投项目结项及募集资金节余情况 （一）本次募投项目结项及节余募集资金的具体情况 截至 2026 年 7 月 31 日，公司募投项目“高性能钕铁硼产业化项目”及“高性 能稀土永磁材料生产线智能化改造项目”已投资建设完成，项目已达到预定可使 用状态，满足结项条件，具体使用及节余情况如下： 单位：万元 募集资金承诺使 募集资金实 现金管理收益及 节余募集资金 结项名称 结项时间 用金额 际使用金额 利息收入扣除手 金额 续费等后的净额 高性能钕铁硼产业 2026 年 7 月 19,835.79 9,934.76 301.66 10,202.68 化项目 高性能稀土永磁材 料生产线智能化改 2026 年 7 月 8,026.57 3,852.45 102.83 4,276.96 造项目 节余募集资金合计金额 14,479.64 节余募集资金使用用途及相应金额 ？新项目，12000 吨磁材深加工及磁性材料组件项目，12,000.00 万元