证券代码：603072 证券简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 目录 2026 年第二次临时股东会会议须知......3 2026 年第二次临时股东会会议议程......4 议案 1：关于修订《公司章程》的议案......5 议案 2：关于调整独立董事津贴的议案......9 包头天和磁材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》 《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。 一、请按照本次会议通知（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 三、股东要求在股东会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，时间原则上不超过 5 分钟，发言时应先报告股东姓名。 四、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 包头天和磁材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 14 点 30 分 （二）现场会议地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议议程 （一）参会人员签到登记； （二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员及列席人员情况； （三）推举计票人、监票人； （四）宣读并审议股东会议案： （五）股东（或股东代理人）就审议议案发言、提问； （六）股东（或股东代理人）投票表决； （七）统计表决情况； （八）宣布投票表决结果和决议； （九）见证律师发表法律意见； （十）与会人员签署会议相关文件； （十一）会议闭幕。 议案1：关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》 《上市公司董事 会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条 款进行修订。主要修订内容如下： 原章程内容 修订后的章程内容 第五条 公司住所：内蒙古自治区包头稀土高新区稀 第五条 公司住所：内蒙古自治区包头稀土高新区稀 土应用产业园区 土应用产业园区 一照多址：内蒙古自治区包头稀土高新区希望园区 A 邮政编码：014010 区 2 号、B 区 3 号、B 区 4 号 邮政编码：014010 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须 可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目准）一般项目：货物进出口；电子元器件制造；电子 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 物进出口；电子元器件制造；电子专用材料销售；技术交流、技术转让、技术推广；磁性材料生产；磁性 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、材料销售；金属表面处理及热处理加工；稀土功能材 技术推广；磁性材料生产；磁性材料销售；金属表面料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色 处理及热处理加工；稀土功能材料销售；新材料技术金属合金销售；专用设备制造（不含许可类专业设备 研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；专用制造）；机械设备销售；住房租赁。（除依法须经批 设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 售；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 第一百五十五条 公司设董事会秘书，负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 第一百五十五条 公司设董事会秘书。 管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章 程的有关规定。 程的有关规定。 第一百五十六条 董事会秘书由董事长提名，经董事 第一百五十六条 董事会秘书由董事长提名，经董事 会聘任或者解聘，对董事会负责。董事会提名委员会 会聘任或者解聘，对董事会负责。 对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并 向董事会提出建议。 第一百五十七条 董事会秘书应当具有必备的专业知 第一百五十七条 董事会秘书应当具有良好的职业道 识和经验，并符合以下条件： 德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务 （一）正直诚实，品行良好； 规则。公司聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列 （二）熟悉法律、行政法规、规章以及其他规范性文 情形作出说明，并予以披露： 件，具有履行职责所需的经营管理能力； （一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业 或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作 （三）法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其 经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上 他条件。 工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以 上工作经验； （二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形； （三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者 采取三次以上行政监督管理措施； （四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者